反洗黑錢｜星展香港被金管局罰款1000萬元涉客戶盡職審查方面的管控存有缺失 - 香港經濟日報 - 即時新聞頻道 - 即市財經 - 股市

2024-09-22 02:01

星展香港在客戶盡職審查方面的管控存有缺失; 金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）完成對星展銀行（香港）的調查及紀律處分程序，將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1000萬元罰款。

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金管局根據《打擊洗錢條例》，完成對星展香港的調查及紀律處分程序，處以1000萬港元罰款。調查發現，星展香港於2012年4月至2019年4月期間不同 ...

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